（原标题：董事会会议通知）
中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）董事會宣布，將於二零二六年八月二十五日（星期二）舉行董事會會議。會議主要議程為審議本集團截至二零二六年六月三十日止六個月的未經審計中期業績報告及其他相關事宜（如有）。本次會議結果將用於編制二零二六年半年度報告的業績公告。本公告發布時，董事會由十位成員組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事。承董事會命，公司秘書李志東於廣州發出此公告，發布日期為二零二六年八月十二日。
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