（原标题：第二届董事会第二十七次会议决议公告）
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司于2026年8月11日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名华盛、苏达、吴云、丁泉军、娄安云为第三届董事会非独立董事候选人，提名陈耀明、陈龙炜、徐广为第三届董事会独立董事候选人，上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。会议同时审议通过了关于召开2026年第二次临时股东会的议案。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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