藏格矿业: 董事会议事规则（2026年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2026年8月））

藏格矿业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组成结构及议事决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长各1人，下设监察与审计、薪酬与提名、战略与可持续发展、执行与投资四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或委员会提议召开。会议召集、通知、表决、记录等程序均有明确规定，决议须经全体董事过半数同意，关联交易事项关联董事应回避表决。规则自股东会审议通过后生效，原规则废止。

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