藏格矿业: 董事会会议提案管理规定（2026年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会会议提案管理规定（2026年8月））

藏格矿业股份有限公司制定了《董事会会议提案管理规定》，明确了董事会提案的管理规范，旨在提升决策科学性、完善内控机制并确保信息披露的完整性。规定适用对象包括董事、董事会专门委员会、持股1%以上股东及高级管理人员，涵盖定期报告、对外投资、资产出售、利润分配、关联交易等需董事会审议的事项。提案需经OA系统提交，由董事会办公室进行合规性审核，并视情况提交专门委员会或独立董事会议前置审议。提案材料须在董事会定期会议通知前15日、临时会议前5日提交。规定自发布之日起施行，原2025年6月版本废止。

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