（原标题：董事会秘书工作制度（2026年8月））
藏格矿业股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围等内容。董事会秘书需具备五年以上相关工作经验或相应职业资格，不得兼任总裁、财务负责人等职务。其主要职责包括信息披露、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理、内幕信息管理等，并对公司信息披露的真实性、准确性、完整性负责。公司应设董事会办公室，由董事会秘书管理，在空缺期间由董事长代行职责。
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