藏格矿业: 董事会执行与投资委员会工作细则（2026年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会执行与投资委员会工作细则（2026年8月））

藏格矿业股份有限公司设立董事会执行与投资委员会，作为董事会下设的专门委员会，在授权范围内履行董事会职权。委员会由六名非独立董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。主要职责包括检查股东会、董事会决议执行情况，审核经营计划，制定基本管理制度，批准委派至权属企业的董事、高管及财务负责人，决定公司重要事项，审核对外投资、建设项目投资、股权或矿权处置、资产报废及捐赠等事项，并在紧急情况下行使特别处置权。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数同意通过。

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