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倩碧控股(08367.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-08-10 21:02:44

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（原标题：股东周年大会通告）

倩碧控股有限公司（股份代号：8367）谨订于2026年9月9日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港中环皇后大道中29号华人行1103–06室。大会将审议以下决议案：省览并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；续聘范陈会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金；重选梁炜泰先生、张麒丰先生为执行董事，张晓峰先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑批准董事在有关期间内配发、发行及处理额外股份的一般授权，上限为已发行股份总数的20%；批准购回公司股份的一般授权，上限为已发行股份总数的10%；并相应扩大股份发行授权以反映购回股份的数额。相关代表委任表格须于2026年9月7日前提交。公司将自2026年9月4日至9月9日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2026年9月9日。

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