亚太资源(01104.HK)：(1)非执行董事变动;(2)委任独立非执行董事;(3)董事委员会组成变更;及(4)遵守上市规则内容摘要_股票频道

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亞太資源有限公司（股份代號：1104）董事會宣布，自二零二六年八月十日起：

林蓮珠女士因個人事務辭任非執行董事，確認與董事會無意見分歧，公司對其貢獻致謝。
王冬明先生獲委任為非執行董事，現年51歲，持有工商管理碩士學位，具備礦產資源貿易、投資及資本運作經驗，並持有香港證券及投資學會資產管理及證券類別資格。王先生與公司無關連，無在過去三年於其他上市公司任董事，不獲發董事袍金。
楊麗琛女士獲委任為獨立非執行董事，現年59歲，畢業於澳洲雪梨大學，具法律及經濟學士學位，擁有澳洲及英國律師資格，現為柯伍陳律師事務所顧問，並擔任多家聯交所上市公司之獨立非執行董事。楊女士每年獲發201,000港元董事袍金，確認符合上市規則獨立性要求，與公司無關連利益。
楊麗琛女士同時獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。
隨楊女士就任，公司已符合上市規則第3.10(1)條有關至少三名獨立非執行董事的規定。