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信佳国际(00912.HK)：二零二六年八月十日举行之股东周年大会之结果内容摘要

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2026-08-10 19:07:53

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（原标题：二零二六年八月十日举行之股东周年大会之结果）

信佳國際集團有限公司於2026年8月10日舉行股東週年大會，會議上所有決議案均以投票方式獲正式通過。決議案包括：省覽及採納截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；宣派末期股息每股6.0港仙；重選李錦雄先生、陸永青教授及梁宇銘先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權其酬金；授予董事會配發及發行新股份的一般授權；授予董事會購回本公司股份的一般授權；以及藉購回股份擴大發行股份之一般授權。所有決議案之贊成票均超過50%，獲正式通過。大會由主席吳自豪博士主持，所有董事均有出席。香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員。公告日期之董事會成員亦列明於文中。

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