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泰凌医药(01011.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2026-08-10 18:35:02

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（原标题：股东特别大会通告）

中国泰凌医药集团有限公司将于2026年8月28日上午十一时正于香港干诺道中168–200号信德中心西座21楼2102室举行股东特别大会，以考虑及酌情通过以下决议案：

批准、确认及追认公司与七名认购人于2026年6月17日订立的七份认股协议。该等协议涉及公司有条件同意向各认购人配发及发行合共832,565,882股新股份，认购价均为每股0.365港元，总代价合计约394,857,951.36港元，将通过抵销公司于2026年6月17日结欠各认购人的相应债务的方式偿付。
委任中正天恒会计师有限公司为公司核数师，以填补大华马施云会计师事务所有限公司退任后的临时空缺，任期至公司下一届股东周年大会结束为止，并授权董事会厘定其薪酬。

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