（原标题：关于聘任公司董事会秘书的公告）
常熟市天银机电股份有限公司于2026年8月7日召开第六届董事会第一次会议，审议通过聘任方程先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。方程先生具备相关法律法规和业务规则要求的任职资格，拥有五年以上相关工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，未持有公司股份，与主要股东及其他高管无关联关系，未受过行政处罚或纪律处分，符合任职条件。
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