普源精电(00537.HK)：董事名单及其角色和职能内容摘要_股票频道

（原标题：董事名单及其角色和职能）

普源精電科技股份有限公司（股份代號：00537）董事會成員包括執行董事王悅博士（主席）、王寧先生（首席執行官）、孫寧霄博士（聯席首席執行官）及程建川先生，以及獨立非執行董事秦策博士、劉連勝博士和許煦女士。董事會下設五個委員會，分別為審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會及環境、社會及管治委員會。各董事在委員會中的職務如下：王悅博士擔任戰略委員會及環境、社會及管治委員會成員；王寧先生擔任戰略委員會主席；孫寧霄博士未列於任何委員會；程建川先生擔任審計委員會及薪酬與考核委員會成員；秦策博士擔任審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員，並為薪酬與考核委員會主席；劉連勝博士擔任審計委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員；許煦女士擔任薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會及環境、社會及管治委員會成員，並為提名委員會主席。本公告於2026年8月7日在香港發出。