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超颖电子: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-08-07 18:34:59
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（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

超颖电子电路股份有限公司于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过多项议案，包括调整董事会席位并修订公司章程，增选易子皓为独立董事，提名李英魁为非独立董事，调整董事会专门委员会委员，划分董事角色及职能，聘任李英魁为公司副总经理，增加资本性支出，增加2026年度对外担保额度至50亿元，增加外汇套期保值业务额度至5000万美元，投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目，并决定召开2026年第三次临时股东会。

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