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大唐发电(00991.HK)：海外监管公告董事会决议公告内容摘要

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2026-08-06 23:02:54

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（原标题：海外监管公告董事会决议公告）

大唐國際發電股份有限公司於2026年8月6日召開第十二屆十六次董事會，審議通過多項決議。一、任命孫延文為公司總經理，任期自董事會批准之日起生效，同時免去其總會計師職務；在總會計師空缺期間，由總經理孫延文代行職責。二、提名孫延文為第十二屆董事會董事，任期自股東會批准之日起至本屆董事會任期結束，尚需股東會審議批准；龐曉晉因工作調整辭任董事，卸任日為新任董事獲股東會通過之日，其與董事會無意見分歧，董事會對其貢獻表示感謝。三、調整戰略發展與風險控制委員會及薪酬與考核委員會成員名單。四、審議通過修訂《審計整改管理規定》及《董事會授權管理辦法》。上述董事調整議案將提交股東會審議。孫延文現任公司黨委副書記、總經理、董事會秘書等職，未持有公司股份，與主要股東無關聯。

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