中国卫生集团(00673.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国卫生集团有限公司（股份代号：673）宣布将于2026年9月22日上午十一时在中国深圳市福田区益田路5033号平安金融中心68楼04-05室举行股东周年大会。会议将处理多项普通决议案，包括省览并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告书及核数师报告；重选曹旭、应任斯为执行董事，应伟、黄连海为非执行董事，吴晖、李宏义为独立非执行董事；授权董事会委任其他董事及厘定董事酬金。大会还将审议续聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，会议将考虑通过普通决议案，批准董事在有关期间配发、发行及处理新股的一般授权，上限为已发行普通股本的20%；批准公司购回不超过已发行普通股本10%的股份；扩大购回股份后可再发行的股份授权。同时将更新购股权计划下的计划授权上限至已发行股份的10%，以及服务提供者的分项限额至1%。公告附注说明了股份过户登记暂停安排及代表委任要求。