爱世纪集团(08507.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

愛世紀集團控股有限公司（股份代號：8507）謹訂於二零二六年九月十一日上午十一時正假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈19層舉行股東週年大會。會議將處理多項決議案，包括省覽及採納截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。會議將重選吳奇峰先生、吳康先生為執行董事，焦悅女士為非執行董事，陳凝先生、王莉女士、官玉良先生為獨立非執行董事。董事會將提請股東授權其釐定董事酬金，並續聘金道連城會計師事務所有限公司為獨立核數師，授權董事會釐定其薪酬。會議亦將考慮授予董事一般授權，以配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%之額外股份或出售庫存股份，以及授予董事購回最多不超過現有已發行股份10%之股份的授權。購回股份之數額將用於擴大配發股份之一般授權。此外，大會將提請特別決議案，建議將公司英文名稱更改為「China Ecological Land Management Holdings Group Limited」，中文名稱更改為「中國生態土地治理控股集團有限公司」，並授權董事辦理相關更名手續。