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山科智能: 董事会议事规则（2026年8月）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-08-05 22:18:16
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（原标题：董事会议事规则（2026年8月））

杭州山科智能科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权及会议的提案、通知、召开、表决和决议程序。董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各一名，独立董事不少于三分之一。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。规定了交易、关联交易、担保等事项的审议权限，董事会会议分为定期和临时会议，会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数同意，部分事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

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