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高鹏矿业(02212.HK)：董事会会议通知内容摘要

来源：证券港股公告摘要
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 2026-08-05 18:04:03
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（原标题：董事会会议通知）

高鹏矿业控股有限公司（股份代号：2212）董事会宣布，将于2026年8月20日（星期四）举行董事会会议。会议主要议程包括考虑及批准本公司及其附属公司截至2026年6月30日止六个月的未经审核中期业绩及其公告刊发，并考虑派发中期股息（如有）。本公告由董事会主席孙海龙先生签署，发布日期为2026年8月5日。于公告日期，公司执行董事为孙海龙先生及薛云飞先生；非执行董事为陈进先生及朱敏女士；独立非执行董事为刘智鹏教授太平绅士、谭肇文先生及黄云龙女士。

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