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*ST高科: 中国高科第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-08-04 20:27:35
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（原标题：中国高科第十一届董事会第七次会议决议公告）

中国高科集团股份有限公司于2026年8月4日召开第十一届董事会第七次会议，全体董事出席，所有议案均获全票通过。会议审议通过了豁免会议通知时限、提名于增彪为独立董事候选人并拟任审计委员会主任委员、聘任沈旭皓为联席经理兼首席运营官、确认孙维佳、杨薇薇及沈旭皓的2026年薪酬方案、调整董事会专门委员会委员、聘任潘睿莹为证券事务代表，并提请召开2026年第五次临时股东会。相关议案尚需提交股东大会审议。

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