（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）
江苏晟楠电子科技股份有限公司于2026年8月3日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名叶学俊、吴国庆、王鹏飞为第四届董事会非独立董事候选人，顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍为独立董事候选人。会议同意召开2026年第一次临时股东会，审议换届及相关议案。同时审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》及修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案，拟将董事会成员由9名减至6名，取消副董事长职位。上述部分议案尚需提交股东会审议。
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