（原标题：第十届董事会第三次（临时）会议决议的公告）
深圳市科陆电子科技股份有限公司第十届董事会第三次（临时）会议于2026年8月3日以通讯表决方式召开，应参与表决董事11名，实际表决11名，会议由董事长李葛丰主持，审议并通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。公司定于2026年8月19日在公司行政会议室召开2026年第四次临时股东会。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。
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