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铸帝控股(01413.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-07-31 21:20:14

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（原标题：股东周年大会通告）

鑄帝控股集團有限公司（股份代號：1413）謹訂於二零二六年八月二十七日下午二時三十分在香港中環中心舉行股東週年大會，以處理以下事項：

省覽、考慮及批准截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
重選楊遠歸女士、李宇嘉先生、黃國瀚先生及高帆先生為董事，並授權董事會釐定董事薪酬；
續聘致寶信勤會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬；
授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過現有已發行股份總數20%之額外股份，包括可轉換證券、購股權等；
授予董事一般授權，於聯交所或獲認可之其他證券交易所回購不超過現有已發行股份總數10%之股份；
在第5項決議案獲通過的前提下，將第4項決議案所授出之股份配發權限擴大至包括因回購而取得之股份，最多增加已發行股份總數10%。

大會將於颱風或黑色暴雨警告生效時延期，記錄日期為二零二六年八月二十七日。

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