裕田中国(00313.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

裕田中國發展有限公司（股份代號：313）謹訂於二零二六年八月二十八日上午十一時正以電子方式舉行股東週年大會，通過Vistra卓佳電子投票系統進行。會議將審議以下事項：省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與核數師報告；重選夏春晖先生及陳衛先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金；續聘容誠(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮普通決議案，包括批准董事於有關期間配發、發行及處理未發行股份，上限為決議案通過當日已發行股份總數的20%；批准於聯交所或其他認可交易所購回本公司股份，上限為已發行股份總數的10%；以及相應擴大股份發行授權，加入購回股份之數目。記錄日期為二零二六年八月二十八日，股份過戶登記截止日期為八月二十五日至二十八日。相關通函及代表委任表格已隨函附上。