上善黄金(01939.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

上善黄金国际控股有限公司（股份代号：1939）谨订于2026年8月25日上午11时正假座香港皇后大道中29号华人行1楼举行股东周年大会，以处理下列事项：

采纳本公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；
(a) 重选郑浩然先生、何佳教授及李婧博士为董事；(b) 授权董事会厘定董事酬金；
重新委任国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；
一般及无条件批准董事于有关期间（决议案通过日至下届股东周年大会结束或相关法定期限届满之日）内配发、发行及买卖公司股本中的额外股份，配发总数不得超过现有已发行股份总数的20%，并受特定例外条款规限；
批准公司于有关期间内在联交所购回股份，购回总数不得超过现有已发行股份总数的10%；
待第4项及第5项决议案通过后，扩大第4项决议案所授出的一般授权，加入公司根据第5项决议案购回的股份数目，以增加可配发股份总额。