一木集团(08232.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

一木集团（控股）有限公司谨订于2026年9月7日上午十一时三十分在香港九龙观塘海滨道151号广生行中心12楼09室举行股东周年大会，以审议并通过多项普通决议案。会议将省览及采纳公司截至2026年3月31日止十五个月的经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告。会议将重选郭镇坤先生、陈焯熙先生、何嘉怡女士为执行董事，黄浩诚先生、陈湘洳女士、刘基力先生为独立非执行董事。董事会将授权厘定董事酬金，并续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为独立核数师，授权董事会决定其酬金。决议案还包括一般性批准董事在有关期间内配发、发行及处理新股及出售库存股份，上限为现有已发行股份总数的20%；批准董事在联交所或其他认可交易所购回股份，上限为已发行股份总数的10%；并在购回授权范围内扩大发行授权。为确定参会资格，公司将暂停股份过户登记，截止时间为2026年9月1日下午四时正。