金山科技工业(00040.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

金山科技工業有限公司（股份代號：40）謹訂於2026年9月2日（星期三）上午9時15分在九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈一樓Silverbox宴會廳4舉行股東周年大會，僅以實體形式召開。會議將處理以下事項：省覽截至2026年3月31日止年度之經審核財務報表及董事局與核數師報告書；建議派發末期股息每股0.7港仙；重選劉堃、羅宏澤、李耀祥為執行董事，盧麗華、唐偉章、嚴志明為獨立非執行董事，並授權董事局釐定董事袍金；續聘德勤·關黃陳方會計師事務所為核數師並授權董事局決定其酬金。大會亦將考慮通過普通決議案，包括授予董事發行股份的一般性授權（最多不超過現有已發行股份的20%）、購回股份的授權（最多不超過10%），以及在購回股份後相應擴大發行股份的授權。為符合出席及投票資格，股份過戶登記將於2026年8月27日至9月2日暫停。末期股息之過戶登記截止日為2026年9月9日下午4時30分，記錄日期為9月11日。所有決議案將以投票方式表決。