亨利加集团(03638.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

亨利加集團有限公司（股份代號：3638）謹訂於二零二六年九月二十四日（星期四）上午十一時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心22樓舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 重選張烈雲先生及陳永森先生為本公司執行董事。

3. 授權董事會釐定董事薪酬。

4. 重新委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下普通決議案： (A) 一般及無條件批准董事在「有關期間」內配發、發行及處置額外股份，包括作出可能須於期間結束後行使之要約或協議，惟根據此批准配發之股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數的20%； (B) 批准董事會在「有關期間」內根據上市規則於聯交所購回本公司股份，購回數目不得超過已發行股份總數的10%； (C) 若(A)及(B)決議案獲通過，將購回股份之數目加入可配發股份之總額計算。

附註包括代表委任表格提交截止時間、聯名持有人投票規則、股份過戶登記暫停安排（二零二六年九月二十一日至二十四日），以及惡劣天氣下之大會安排。