欧科云链(01499.HK)：股东周年大会的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会的代表委任表格）

本文件为欧科云链控股有限公司（股份代号：1499）发布的股东周年大会代表委任表格。大会谨订于2026年8月21日上午十一时正，在香港铜锣湾告士打道255-257号信和广场9楼901室举行，如当日因恶劣天气影响，将自动延期至2026年8月24日同时间同地点举行。

本次大会将审议九项普通决议案，包括：省览并采纳公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重新委聘德勤·关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；重选任煜男先生为执行董事、唐越先生为非执行董事、李文昭先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；授予董事会一般授权，以配发、发行及处置不超过公司已发行股本20%的额外股份；授予董事会购回不超过公司已发行股本10%股份的一般授权；以及扩大该授权以涵盖购回股份后可再发行的数额。

股东可委任代表出席会议并投票，委任文件须在大会指定时间前48小时送达公司香港股份过户登记处联合证券登记有限公司。填妥并交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席并投票，此时原委任视为撤销。