利时集团控股(00526.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

利时集团（控股）有限公司（股份代号：526）谨订于2026年8月28日上午十时正举行股东周年大会，会议地点为香港中环红棉路8号东昌大厦14楼。大会将处理多项普通事项及特别事项。

普通事项包括：省览截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；重新选举许金波先生、王勇先生、王波先生为执行董事，陈薇女士、蒋岳祥先生、柯悦女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

特别事项包括：提呈一项普通决议案，批准董事会在有关期间内配发、发行或处置额外股份，授权上限为通过当日已发行股份总数的20%（特定情况除外）；批准董事会在有关期间内购回公司股份，上限为已发行股份总数的10%；并相应扩大发行股份的一般授权，加入购回股份的数额。

为确定出席大会资格，公司将自2026年8月25日至8月28日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为8月28日。所有相关文件须于大会举行前48小时送达指定地址。