利时集团控股(00526.HK)：股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表）

本文件为利时集团（控股）有限公司（股份代号：526）发出的股东周年大会代表委任表格。大会将于2026年8月28日上午十时正在香港中环红棉路8号东昌大厦14楼举行，旨在考虑并通过相关决议案。会议议程包括省览截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表及董事与核数师报告；重新选举许金波先生、王勇先生、王波先生为执行董事，以及陈薇女士、蒋岳祥先生、柯悦女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以配发、发行不超过现有已发行股份20%的额外股份；授予董事会购回不超过本公司目前已发行股份10%的股份；以及扩大配发授权以包括购回股份后可再发行的部分。代表委任表格须于大会或续会指定举行时间前至少48小时送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方为有效。