（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）
湖南华民控股集团股份有限公司于2026年7月29日以通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案。关联董事廖朝晖、罗锋回避表决。上述三项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东大会的议案，会议将于2026年8月17日以现场和网络投票方式召开。
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