庄臣控股(01955.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

香港莊臣控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年9月3日（星期四）中午十二時正在香港九龍觀塘海濱道143號航天科技中心6樓舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽及採納截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告；宣告派發該年度末期股息；重選顏俊先生、陳爾謙先生為執行董事，楊冰女士、林芃先生為非執行董事，官玉燕博士、梁兆康先生、汝婷婷女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定各董事薪酬；續聘羅申美會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。大會亦將考慮通過決議案，授予董事會一般授權購回不超過已發行股份總數10%的股份，以及授予董事會一般授權配發、發行股份及庫存股份最多不超過已發行股份總數20%，並在購回股份後相應擴大配發授權。通告同時載有股東出席大會及委任受委代表的程序、暫停股份過戶登記的日期及其他注意事項。