兴胜创建(00896.HK)：股东周年大会之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会之代表委任表格）

本文件为Hanison Construction Holdings Limited（兴胜创建控股有限公司）的股东周年大会代表委任表格。大会将于2026年9月30日上午十时正于香港新界沙田安平街1号香港沙田万怡酒店二楼宴会厅I举行。会议将审议以下决议案：一、省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告书及独立核数师报告；二、重选王世涛先生为董事；三、重选刘子耀博士为董事；四、重选陈繁昌博士为董事；五、授权董事会厘定截至2027年3月31日止年度所有董事的酬金；六、续聘德勤·关黄陈万会计师行为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金；七、批准董事获授一般性授权以配发、发行及处理额外股份，包括回购股份及扩大发行授权。

股东可委任代表出席大会并投票，委任表格须于大会举行前48小时送达公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。填妥委任表格后，股东仍可亲自出席并投票，此时原委任视为撤销。