思博系统(08319.HK)：于2026 年9 月15 日(星期二)举行的股东周年大会(或其任何续会或延会)适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于2026 年9 月15 日(星期二)举行的股东周年大会(或其任何续会或延会)适用的代表委任表格）

思博系統控股有限公司（股份代號：8319）將於2026年9月15日上午10時30分在香港九龍觀塘開源道45號有利中心4樓Paragon Creator Space舉行股東週年大會。公告隨附代表委任表格，供股東委任受委代表出席大會並就決議案表決。擬提呈的普通決議案包括：省覽、審議及採納截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派末期股息每股0.47港仙；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；重選劉紫茵女士、蘇卓華先生為執行董事，高文富先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定各董事酬金；授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%的額外股份；授予董事一般授權購回不超過已發行股份總數10%的股份；以及擴大配發授權以加入購回股份。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。