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思博系统(08319.HK)：2026年股东周年大会通告内容摘要

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2026-07-28 18:28:23

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（原标题：2026年股东周年大会通告）

思博系統控股有限公司（股份代號：8319）謹訂於2026年9月15日上午10時30分在香港九龍觀塘開源道45號有利中心4樓Paragon Creator Space舉行股東週年大會。會議將審議多項普通決議案，包括：省覽及採納截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派末期股息每股0.47港仙；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將重選劉紫茵女士、蘇卓華先生為執行董事，高文富先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定各董事酬金。此外，大會將考慮批准董事於有關期間配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的新股份，批准購回最多不超過已發行股份10%的股份，並相應擴大發行授權以抵銷購回股份。為確定出席資格，公司將於2026年9月10日至15日暫停股份過戶登記。

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