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思博系统(08319.HK)：建议授出发行新股份及购回股份的一般授权及建议重选董事及续聘核数师及2026 年股东周年大会通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要

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2026-07-28 18:27:41

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（原标题：建议授出发行新股份及购回股份的一般授权及建议重选董事及续聘核数师及2026 年股东周年大会通告）

思博系統控股有限公司（股份代號：8319）將於2026年9月15日舉行2026年股東週年大會，提呈多項決議案。建議授出一般授權，允許董事配發、發行最多不超過現有已發行股份20%的新股份（約1.606億股），並購回最多不超過已發行股份10%的股份（約8033萬股）。購回授權獲批後，發行授權將相應擴大，上限為購回股份數目的10%。建議重選劉紫茵女士、蘇卓華先生為執行董事，高文富先生為獨立非執行董事。董事會建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，審計費用預計為109萬至120萬港元。為確定出席大會資格，公司將於2026年9月10日至15日暫停辦理股份過戶登記。所有決議案將以投票方式表決。

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