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波司登(03998.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-07-27 23:08:13

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（原标题：股东周年大会通告）

波司登國際控股有限公司（股份代號：3998）謹訂於2026年8月20日上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心22樓香港總商會舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：省覽及批准截至2026年3月31日止年度之財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派末期股息每股25.0港仙；重選芮勁松先生、高曉東先生為執行董事，王耀先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間內配發、發行或處理最多不超過現有已發行股份20%的新股份，以及購回最多不超過現有已發行股份10%的股份，並相應擴大發行授權以涵蓋購回股份。股東須於2026年8月14日前完成股份過戶登記以確認出席資格，末期股息記錄日期為2026年8月26日。

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