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三态股份: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-07-27 21:14:26
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（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

三态股份第六届董事会第十三次会议审议通过多项人事调整及召开临时股东会的议案。因任期届满，独立董事孙进山、方兴申请离任，提名冯瑞青、胡红智为独立董事候选人；因工作调整，非独立董事於灿兵、邓章斌辞职，提名吴文彬、李鉴邦为非独立董事候选人。会议同时审议通过调整董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案，并决定于2026年8月13日召开2026年第一次临时股东会。相关候选人需经股东大会选举通过，调整事项将在选举完成后生效。

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