五矿新能: 五矿新能-第三届董事会第十次会议决议（盖章扫描版）内容摘要_股票频道

（原标题：五矿新能-第三届董事会第十次会议决议（盖章扫描版））

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司第三届董事会第十次会议于2026年7月27日召开，审议通过多项议案。会议同意提名张玉强先生为非独立董事候选人，辛森先生为独立董事候选人，上述事项需提交股东会审议。会议同意调整董事会专门委员会委员，相关任命在股东会批准后生效。聘任曾科先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。会议通过新增2026年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决，该事项尚需股东会审议通过。会议决定召开2026年第一次临时股东会，时间为2026年8月12日，采用现场与网络投票相结合方式。

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