（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）
宏润建设集团股份有限公司于2026年7月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议应到董事9名，实到9名，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。公司决定于2026年8月12日下午2时，在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室召开2026年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关通知。
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