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F8企业(08347.HK)：股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

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2026-07-27 18:15:55

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（原标题：股东周年大会适用之代表委任表格）

本文件為F8企業（控股）集團有限公司（股份代號：8347）發出的股東周年大會代表委任表格，大會將於2026年8月28日下午2時30分在香港九龍塘根德道7號My Palace舉行。會議將審議多項普通決議案，包括：省覽及採納截至2026年3月31日止年度的經審核財務報表、董事報告及核數師報告；重選勞佩儀女士及陳志輝先生為執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過現有已發行股份20%的額外股份或出售庫存股；授予董事會購回不超過公司已發行股份10%的股份之授權；以及在前述授權基礎上，擴大配發股份的一般授權，數額相當於購回股份的總數。相關決議案詳情載於公司於2026年7月27日發出的通函內。

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