坛金矿业(00621.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

壇金礦業有限公司（股份代號：621）謹訂於二零二六年八月二十八日上午十一時正假座香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場19樓1901室舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選彭鎮城先生為執行董事；重新委任李錦松先生及徐鵬先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事會在符合法例情況下於有關期間購回不超過已發行股本總面值10%的股份；批准董事會配發、發行或處理最多不超過已發行股本總面值20%的新股份或相關證券；以及批准購回股份之數額加入可發行股份之數額，合計不得超過已發行股本總面值的10%。為確定出席資格，公司將於二零二六年八月二十五日至二十八日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為八月二十八日。