大唐黄金(08299.HK)：于二零二六年九月十六日(星期三)上午十一时正举行之股东周年大会(「股东周年大会」)及其任何续会或延会适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二六年九月十六日(星期三)上午十一时正举行之股东周年大会(「股东周年大会」)及其任何续会或延会适用之代表委任表格）

大唐黄金控股有限公司（股份代号：8299）将于2026年9月16日上午十一时正，在香港上环德辅道中244-248号东盟商业大厦4楼举行股东周年大会（“大会”）及其任何续会或延会。本次大会将审议并通过多项决议案。

普通决议案包括：省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选马晓娜女士为执行董事、林闻深先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权其薪酬由董事会决定；授予董事会配发、发行及处理不超过公司已发行股份20%的额外股份的一般授权，以及出售库存股的权力；授予董事会购回不超过公司已发行股份10%的股份的一般授权；扩大董事会可配发因购回股份而产生的额外股份的一般授权。

特别决议案为：批准修订公司组织章程大纲及细则，并采纳新的组织章程文件。