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大唐黄金(08299.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-07-24 21:06:44

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（原标题：股东周年大会通告）

大唐黃金控股有限公司（股份代號：8299）謹訂於二零二六年九月十六日上午十一時正假座香港上環德輔道中244-248號東協商業大廈4樓舉行股東週年大會。會議將處理多項普通決議案，包括：省覽及採納截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選馬曉娜女士為執行董事、林聞深先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪酬。此外，大會將考慮特別決議案，包括一般性授權董事配發及發行不超過已發行股份20%之額外股份；批准購回不超過已發行股份10%之本公司股份；擴大配發授權以反映購回股份之數目；以及修訂公司組織章程大綱及細則。記錄日期為二零二六年九月九日，通函及相關文件載於聯交所及公司網站。

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