中国港能(00931.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国港能智慧能源集团有限公司（股份代号：931）谨订于2026年8月21日下午五时正，在香港中环花园道33号圣约翰大厦8楼举行股东周年大会。本次大会将处理以下事项：一、考虑及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表，以及董事会报告和独立核数师报告；二、重选邓耀波先生为执行董事、马世民先生为非执行董事、周政宁先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事袍金；三、重新委任长青（香港）会计师事务所有限公司为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金；四、考虑并酌情通过三项普通决议案，包括一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行或处理额外股份，批准回购公司股份，以及将回购股份纳入可配发股份总额，但合计不得超过决议通过当日已发行股份总数的10%。为确定出席资格，公司将自2026年8月17日起暂停股份过户登记，截止时间为8月14日下午四时三十分。