沈阳机床: 沈阳机床股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：沈阳机床股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告）

沈阳机床于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名周舟、郭生、徐永明、张旭、吴荣斌为第十一届董事会非独立董事候选人，哈刚、吴凤君、李佳宁为独立董事候选人。会议同意将独立董事津贴由7.2万元/年（税后）调整为9万元/年（税前），该调整尚需股东大会审议。会议审议通过子公司因公开招标形成的关联交易事项，并审议通过修订《独立董事工作制度》《信息披露管理办法》等21项公司制度及制定1项新制度的议案。会议决定召开2026年第二次临时股东大会。

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