蒙古能源(00276.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

蒙古能源有限公司（股份代號：276）謹訂於二零二六年八月二十八日上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會。大會將處理以下事項：省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選翁綺慧女士、魯士偉先生、魯士中先生為執行董事，重選李企偉先生、魏啟寬先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘安永會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行及處理額外股份，惟根據此批准所發行之股份總額不得超過現有已發行股本面值總額之20%，若干例外情況除外。為確定出席大會資格，公司將於二零二六年八月二十五日至二十八日暫停辦理股份過戶登記，最後過戶登記日為八月二十四日下午四時三十分。所有決議案將以點票方式表決。