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中盈国际(08516.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-07-23 18:57:57

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（原标题：股东周年大会通告）

中盈國際集團有限公司謹訂於2026年9月18日下午四時正假座香港尖沙咀梳士巴利道3號星光行14樓1417室舉行股東週年大會，以處理以下事項：

接納、考慮及採納截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
重選袁斌先生為執行董事，陳建軍先生為非執行董事，李立增先生、劉玉超女士及蘇定江先生為獨立非執行董事。
授權董事會釐定董事酬金。
重新委任奧柏國際會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
授予董事會一般授權，在不超過已發行股份總數10%的範圍內購回本公司股份，有效期至下屆股東週年大會或相關期限屆滿為止。
授予董事會一般授權，在不超過已發行股份總數20%的範圍內配發、發行及處理額外股份，包括供股及庫存股份出售。
在購回股份數目上限10%內，擴大第6項決議案的授權額度。

大會將以投票方式表決，股份過戶登記於2026年9月15日至18日暫停辦理，記錄日期為9月18日。

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