津上机床(五百)(01651.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

津上精密機床（中國）有限公司（股份代號：1651）謹訂於二零二六年八月十七日上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓顯利廳舉行股東週年大會。會議將審議以下決議案：一、接納截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；二、宣派末期股息每股0.90港元；三、重選唐東豪博士、李軍營先生為執行董事，渡部昇弘先生、松下真実女士為非執行董事，黃平博士、譚建波先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；四、續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；五、授予董事會一般性授權購回股份，上限為已發行股份總數的5%；六、批准修訂現行組織章程大綱細則，採納經修訂和重述的新版組織章程大綱細則，並授權董事或公司秘書辦理相關手續。

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