中加国信(00899.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中加國信控股股份有限公司（股份代號：899）謹訂於二零二六年八月二十八日（星期五）上午十一時三十分假座香港中環干諾道中13–14號歐陸貿易中心22樓舉行截至二零二六年三月三十一日止年度之股東週年大會。會議將省覽及考慮截至該日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書與核數師報告書。大會將重選丘可兒女士、黃佳豪先生、姜曉鈞女士為執行董事；溫雅言先生、王祖偉先生、梁金祥博士為非執行董事；蘇定江先生、王芃緯先生、黃俊鵬先生、林子澤先生為獨立非執行董事；並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘利安達香港會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%之額外股份，以及批准回購最多不超過現有已發行股份10%的股份，並相應擴大發行授權以涵蓋回購股份之數目。